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又一“萝卜章”露馅 平安信托同业存款疑被套取

爱财道 编辑部  2017年02月12日 23:39  www.icaidao.com
  爱财道讯:继蚂蚁金服“招财宝”1.2亿元巨额逾期、国海证券100亿元债券代持事件之后,近日,又一“萝卜章”案浮出水面。   2月10日,有媒体报道称,平安信托一项理财产品资金池中的14.5亿元资金,涉嫌被银行人员、资金中介和多家企业套取使用。该案目前在河南驻马店市中级人民法院开庭审理。   对此,2月11日早间,平安信托发言人回应第一财经记者称:目前相关案件正在司法程序中,不予置评。同时强调,公司一贯经营稳健,财务稳健,守法合规,客户权益没有受到任何影响;会以法律手段维护自身合法权益。   事实上,在监管措施愈加严厉的金融领域,一次又一次上演的 “萝卜章”案、“票据变报纸”等事件,荒诞之余也令人反思这道防线缘何一再失守。   根据媒体报道称,从2013年6月8日开始,平安信托与河南驻马店的中国农业银行山海分理处开展了一笔同业存款业务,平安信托分5次将14.5亿元资金转入该行,而这14.5亿元来自于当时平安信托一款名为“日聚金1号”的理财产品。这笔同业存款业务的介绍人为深圳资金中介的一位业务人员。   然而,就在开户环节,“萝卜章”登堂入室。本应由平安信托工作人员在农行山海分理处当面开设账户,但据检方起诉,在农行某工作人员的配合之下,来自深圳的资金中介人员携带假冒的农行介绍信,前往平安信托位于深圳的办公室,代为领取了有关开户手续。   平安信托出具的有关文件并未被用来开户。检方起诉显示,包括上述农行某工作人员以及多家企业老板在内,多人使用伪造的平安信托印鉴等,开设了平安信托位于农行山海分理处的账户,并随意支取账户的款项。另外,该工作人员使用伪造的存单,交付给平安信托,营造了定期存款的假象。   对此,一位接近平安信托的相关人士对第一财经表示,平安信托是基于对国有大银行的信任,与农行开展了此项同业存款业务,公司是该诈骗案件的受害者。这起案件中,农行内部人员伙同不法分子,利用工作便利私刻公章、变造银行重控单证,将平安信托存入农行的资金转移。同时该人士也透露,案件发生在2013至2014年期间,媒体报道中提及的平安信托“日聚金1号”产品已到期并顺利完成兑付,因此客户的权益并未受到丝毫影响。目前,该案正在司法程序中,具体细节和责任认定,有待法院最终判决。   在该案之前,就在去年12月,国海证券被爆出100亿元债券代持事件:公司原债券团队成员张杨、郭亮等人私刻公司印章,冒用公司名义进行相关债券交易。   12月15日,国海证券公告称,张杨、郭亮所涉业务相关协议中加盖的“国海证券股份有限公司”印章与国海证券在公安机关备案的印章不符,纯属伪造。公司未授权张杨、郭亮开展相关业务,更未授权张杨、郭亮签订相关业务协议,公司自身也未签订任何相关协议。张杨、郭亮为国海证券资产管理分公司原老团队员工,张杨已于2016年8月1日离职,郭亮目前已主动到公安机关投案。对于相关人员或单位伪造国海证券印章、盗用公司名义签订协议的行为,将依法提请司法机关追究其刑事责任。   更早前的2015年10月,在蚂蚁金服“招财宝”1.2亿元巨额逾期中,同样也出现了“萝卜章”的身影。涉事方广发银行表示,系有不法分子假冒广发银行惠州分行名义出具虚假银行履约保函,经鉴定,相关担保文件、公章、私章均系伪造。

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